الجمعة 24/أبريل/2026 - 02:59 ص 4/24/2026 2:59:13 AM
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (70 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
- موريتانيا: تفتيش وتوقيفات جديدة في ملف «الابتزاز الرقمي» والجدل يتسع إلى حقوق الدفاع وحدود النقد السياسي
- الحشيش المغربي في قلب شبكة ضخمة للتهريب وتبييض الأموال في إسبانيا
- الدولة تتحفظ على مليار جنيه من قضايا غسل الأموال
- تحقيقات موسعة مع عنصرين إجراميين غسلا 115 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- 190 مليون جنيه تحت المجهر.. الداخلية تلاحق تاجر مخدرات بتهمة غسل الأموال
