الدولة تتحفظ على مليار جنيه من قضايا غسل الأموال

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكبرة لضبط مافيا غسل الأموال بالتزامن مع القبض على صبري نخنوخ في قضايا مماثلة وعدد من شركائه، حيث أسفرت الجهود عن ضبط قضايا قيمتها أكثر من مليار جنيه خلال الفترة الماضية، مع اتخاذ اللازم حيال العناصر الإجرامية المضبوطة.

600 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

رصدت وزارة الداخلية 4 عناصر إجرامية قامت بغسل 600 مليون جنيه، أكدت التحريات أن تلك الأموال من حصيلة الاتجار في المخدرات، وكشفت التحريات قيامهم بغسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى الزراعية والمركبات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل عصابي يغسل 45 مليون جنيه

وتمكنت جهود وزارة الداخلية من القبض على حيال 6 عناصر إجرامية كونوا تشكيل عصابي للنصب على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظفين خدمة عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم وتمكنوا من الاستيلاء على 45 مليون جنيه.

وقام المتهمون بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية وتم اتخاذ اللازم.

180 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وبلغت القيمة المادية 180 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

110 ملايين جنيه

وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، والتي بلغت 110 مليون جنيه.

عصابة تغسل 90 مليون جنيه

ونجحت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى، وبلغت القيمة المالية 90 مليون جنيه.

تاجرا نقد أجنبي غسلا 100 مليون جنيه

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية- المحلات التجارية- السيارات والدراجات النارية- تأسيس الشركات وبلغت القيمة المالية 100 مليون جنيه.

120 مليون جنيه

وقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وبلغت القيمة المالية 120 مليون جنيه.