في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط 7 أشخاص – لـ 5 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة أسوان، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء العقارات والأراضي الزراعية والفضاء والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق