تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة "لها معلومات جنائية" – مقيمة بالغربية) لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – تأسيس المنشأت التجارية)
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (40) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضاً
- غسل 13 مليون جنيه، الأمن يكشف تفاصيل أموال متحصلة من النصب على شركة أجهزة إلكترونية
- “كنا بنهزر”.. مزاح يتحول لملاحقة أمنية بعد معاكسة طالبة بالإسماعيلية
- الداخلية تضبط ناديًا صحيًا بدون ترخيص بالتجمع الخامس لممارسة أعمال منافية للآداب
- ضبط سيدة لإدارتها نادٍ صحي غير مرخص واستغلاله في أعمال منافية للآداب بالتجمع الخامس
- الداخلية تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا بالزيتون للنصب على المواطنين في مجال التمريض
