تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق 
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات بغرض إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد قُدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق