الإثنين 27/أكتوبر/2025 - 11:11 ص 10/27/2025 11:11:05 AM
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضاً
- غسلوا 110 ملايين جنيه.. حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال بالقليوبية
- ضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 250 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة
- ضبط شخص غسل 230 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
- الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا غسل 90 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
- ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
