- حوادث
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضاً
- ضبط المتهم بغسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
- الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا غسل 90 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
- ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
- غسلوا 100 مليون، ضبط 3 متهمين بإخفاء متحصلات الغش التجاري للأدوات الكهربائية
