الأربعاء 21/يناير/2026 - 11:40 ص 1/21/2026 11:40:23 AM
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط المتهم بغسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات وهذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
- ضبط متهم غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
- الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا غسل 90 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
- ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارته في النقد الأجنبي
- ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
