إسبانيا تفكك شبكة «بنك دبي» لتبييض أموال المخدرات

وأوضحت الشرطة أن الشبكة، التي أطلق عليها اسم «بنك المخدرات»، كانت تُستخدم لتمويل شحنات الكوكايين وتحويل الأموال دوليًا خارج النظام المصرفي، إلى جانب استخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات وتقديم خدمات مرتبطة بغسل الأموال.

ووفق السلطات الإسبانية، كانت دبي تمثل قاعدة عمليات رئيسية للشبكة، حيث جرى منها إدارة أنشطة مرتبطة بتجميع عائدات تجارة المخدرات وتنسيق العمليات اللوجستية لشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين.

واستهدفت العملية، التي نسقتها النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، عددًا من أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين، من بينهم المدعو «النمر»، الذي يُشتبه في إدارته للشبكة انطلاقًا من دبي.

وأفادت السلطات الإسبانية بتوقيف 14 مشتبهًا بهم في إسبانيا و7 آخرين في دول أخرى، فيما لا يزال 12 شخصًا في حالة فرار.

وانطلقت التحقيقات عقب ضبط 1.84 طن من الكوكايين سنة 2021 على متن سفينة «نيهير»، التي قالت الشرطة إنها أُغرقت لاحقًا عمدًا في ميناء خيخون شمال إسبانيا، لإخفاء شحنة أخرى تقدر بـ1.65 طن.

وصادرت جهات التحقيق 121 حسابًا مصرفيًا تحتوي على نحو 2.3 مليون يورو، إلى جانب 48 عقارًا تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليون يورو، وسيارات فاخرة تفوق قيمتها 1.6 مليون يورو، فضلًا عن أصول أخرى.