اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارت).
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (230) مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضاً
- غسلوا 110 ملايين جنيه.. حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال بالقليوبية
- ضبط متهم بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
- من تقليد العلامات التجارية إلى غسل 250 مليون جنيه، سقوط 3 متهمين حاولوا إخفاء أموالهم
- غسل 13 مليون جنيه، الأمن يكشف تفاصيل أموال متحصلة من النصب على شركة أجهزة إلكترونية
- صفحات مقلدة وروابط خادعة.. ضبط 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه من النصب الإلكتروني
