تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق 
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة من ضبط أحد العناصر الجنائية لاتهامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضحت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وبلغت قيمة الأموال محل الغسل نحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق