قررت جهات التحقيق حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي والتي قدّرت بنحو 70 مليون جنيه.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وذلك عبر عمليات متعددة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وتبيّن أن المتهم استخدم المبالغ المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.