قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية وقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الشركات وشراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية.
وتُقدَّر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.